Schema Ponzi Telexfree: polizia Discover $20 Milioni in contanti nascosti in Materasso


La polizia in Massachusetts hanno scoperto un $20 milioni di scorta nascosto in un materasso in una casa a Westborough. Il denaro è stato collegato alla schema di Ponzi Telexfree che la polizia aveva indagato per diversi anni, il Boston Magazine relazioni.

Gli investigatori sono stati in grado di stabilire che il denaro era destinato a scopo di riciclaggio per il Brasile attraverso Hong Kong, dove Carlos Wanzeler, Telexfree co-fondatore era fuggito nei primi mesi 2014 seguito ad una azione presso la sede del regime a Marlborough.

La polizia aveva già arrestato un uomo che aveva reclutato Wanzeler di contrabbandare il denaro dagli Stati Uniti per la trasmissione in avanti al suo paese d'origine in Brasile. L'uomo aveva ricevuto $2.2 milioni in una valigia datogli da un 28-year-old Cleber Rene Rizerio Rocha, nipote di Wanzeler.



Schema Ponzi Telexfree

Il mulo ha dato informazioni su Rocha, e la polizia lo trascinava in un appartamento in Westborough dove ha dato ulteriore ricerca della $20 milioni stashed all'interno di un materasso. Rocha ora rischia fino a 20 anni di carcere e una multa fino a $250,000.



Il piano originale era quello di riciclare il denaro a Hong Kong e poi convertirlo in moneta brasiliana prima di pagare in conti bancari brasiliani dove Wanzeler sarebbe in grado di accedere al fondo. Il governo degli Stati Uniti non è ancora riuscita a ottenere Wanzeler arrestato in Brasile e rispedito negli Stati Uniti per convinzione.

La polizia aveva già arrestato Telefree co-fondatore James Merrill in 2014, e dopo il suo atto d'accusa, egli è in attesa di giudizio per impegnarsi in uno schema Ponzi dubbia e altri oneri relativo riciclaggio.

Lo schema Ponzi Telexfree operato con una lunga distanza compagnia piano di telefono fasullo che ha convinto le persone a investire con la promessa di guadagnare migliaia a premi tramite la pubblicazione degli annunci. La gente è stato anche chiesto di invitare parenti e amici per il sistema, ma la maggior parte degli investitori non ha mai avuto i soldi indietro e si rese conto su di loro che erano stati truffati. Le comunità di immigrati in Massachusetts sono stati più colpiti con la truffa dell'anticipo.


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