Đề án Ponzi Telexfree: Cảnh sát Khám phá $20 Triệu tiền mặt giấu Away In nệm


Cảnh sát ở bang Massachusetts đã phát hiện ra một $20 triệu stash ẩn đi trong một tấm nệm tại một ngôi nhà ở Westborough. Số tiền đã được liên kết với các chương trình Ponzi Telexfree mà cảnh sát đã điều tra trong nhiều năm, các Tạp chí Boston báo cáo.

Các nhà điều tra đã có thể thiết lập rằng số tiền này được dùng để rửa đến Brazil qua Hồng Kông, nơi Carlos Wanzeler, Telexfree đồng sáng lập đã chạy trốn vào đầu 2014 sau một cuộc đột kích tại trụ sở chính của Đề án tại Marlborough.

Cảnh sát trước đó đã bắt giữ một người đàn ông mà Wanzeler đã tuyển dụng để buôn lậu tiền ra khỏi nước Mỹ để truyền trở đi đến quê nhà của ông ở Brazil. Người đàn ông đã nhận được $2.2 triệu trong một chiếc vali cho anh ta bởi một 28 tuổi Cleber Rene Rizerio Rocha, cháu Wanzeler của.



Đề án Ponzi Telexfree

Các con la đã cho thông tin về Rocha, và cảnh sát bám theo ông đến một căn hộ ở Westborough nơi tìm kiếm hơn nữa mang lại những $20 triệu cất giấu bên trong một tấm nệm. Rocha sẽ phải đối mặt với 20 năm tù và phạt tiền lên đến $250,000.



Kế hoạch ban đầu là để rửa tiền đến Hồng Kông và sau đó chuyển đổi nó thành tiền tệ của Brazil trước khi chi trả vào tài khoản ngân hàng của Brazil, nơi Wanzeler sẽ có thể truy cập vào quỹ. Chính phủ Mỹ đã chưa thành công trong việc Wanzeler bắt tại Brazil và gửi trở lại Mỹ để kết tội.

Cảnh sát đã bắt giữ trước đó Telefree đồng sáng lập James Merrill trong 2014, và sau bản cáo trạng của mình, anh đang chờ tuyên án cho tham gia vào một kế hoạch Ponzi đáng ngờ và các chi phí liên quan rửa tiền khác.

Các chương trình Ponzi Telexfree hoạt động với một đường dài công ty kế hoạch điện thoại giả mạo mà thuyết phục người dân để đầu tư với lời hứa của kiếm hàng ngàn phần thưởng thông qua đăng quảng cáo. Mọi người cũng đã hỏi để mời gia đình và bạn bè để đề án, nhưng hầu hết các nhà đầu tư không bao giờ nhận tiền của họ trở lại và nó chợt nhận ra rằng họ đã bị lừa. cộng đồng người nhập cư tại tiểu bang Massachusetts đã trúng nhất với các gian lận lệ phí trước.


Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *