Telexfree庞氏骗局: 警方发现 $20 万元的现金藏匿在床垫


在马萨诸塞州警方已经发现了 $20 百万藏藏在床垫在Westborough的一个家. 这笔钱已被链接到该警察已经调查了好几年Telexfree庞氏骗局, 该 波士顿杂志报道.

调查人员能够确定这些钱是打算通过香港洗钱到巴西, 其中,卡洛斯Wanzeler, Telexfree联合创始人曾在年初逃离 2014 下面的方案的总部设在马尔堡突袭.

警方此前逮捕的人Wanzeler只好找来走私资金从美国,以便再转交给他在巴西本国人. 该名男子已收到 $2.2 百万在一个28岁的克莱伯刘若英Rizerio罗恰给他一个手提箱, Wanzeler的侄子.



Telexfree庞氏骗局

骡子介绍了罗查信息, 和警察跟踪他到Westborough的一个公寓里进一步检索产生的 $20 藏百万床垫内. 罗沙现在面临最高 20 年监禁和高达罚款 $250,000.



最初的计划是洗钱现金到香港,然后支付它变成巴西银行帐户之前转换成巴西货币在那里Wanzeler将能够访问基金. 美国政府还没有在获得Wanzeler在巴西被捕尚未成功,并送回美国定罪.

警方早前拘捕Telefree联合创始人詹姆斯·美林 2014, 并按照他的起诉书, 他正在等待宣判为一个可疑的庞氏骗局和其他相关的洗钱等罪名搞.

用假长途电话计划的公司,相信人们通过张贴广告的奖励收入成千上万的承诺投入运营的Telexfree庞氏骗局. 人们还要求,邀请家人和朋友的计划, 但大多数投资者从来没有得到他们的钱,这对他们明白,他们已经被骗. 在马萨诸塞州的移民社区被打最多的预付款欺诈.


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