西聯匯款支付 $586 萬元補償允許金錢欺詐


西聯匯款已被罰款 $586 萬人通過其在美國的代理和世界其他國家手中,允許錢欺詐和洗錢所在的匯款公司經營, 據路透社報導.

司法部,美國能源部和聯邦貿易委員會證明超越一切合理懷疑,認為西部聯盟居然看著其他方式,而詐騙者利用其服務,以巨額資金轉移到其他國家的同夥, 美國人作為欺詐交易中受影響最嚴重的受害者.

西聯匯款支付 $586 萬元補償



順便, 西聯同意“協助和教唆電信詐騙”,而該公司的一位官員承認,他們從來沒有“,它更應該有”防止欺詐錢正與幾個交易 - 超過成為可能 2,000 錢劑儘管有很多投訴,不滿的客戶接到公司.

調查顯示,在美國境內的移民使用的匯款服務支付給別人回家誰從事販賣人口美國; 而別人根本欺負我們的客戶通過承諾不存在就業機會及獎品, 而公司的代理商做一點什麼能阻止這些詐騙.



許多詐騙了之間發生 2004 和 2012 但該公司沒有採取任何阻止他們或制裁犯錯代理. 擁有超過 50,000 西聯公司在美國的中心, 公司收到約 550,928 投訴間 2004 和 2015 同 80% 這些投訴美國客戶的申請. 大多數投訴人騙取的平均 $1,148.

西部聯盟現在承認其錯誤,將付出 $586 萬元補償安撫詐騙的受害者, 並承諾將其工人的五分之一部署到防止洗錢和欺詐行為. 它也將建立一個反舞弊程序,以教育和幫助打擊欺詐絲和其他邪惡的做法,代理商.

該公司盈利 $1.4 作為十億營收的季度到九月四捨五入 30, 2016 但表示有關 $200 現在百萬每年花在打擊欺詐絲, 塞匯款漏洞,提高欺詐檢測.


發表評論

您的電子郵件地址不會被公開. 必需的地方已做標記 *