Schéma Telexfree Ponza: polícia Discover $20 Milión v hotovosti ukrytý v matraci


Polícia v štáte Massachusetts objavili $20 miliónov skrýša ukrytý v matraci pri dome v Westborough. Peniaze bola spojená s Ponza schémy Telexfree, ktoré polícia vyšetrovala niekoľko rokov, the Boston Magazine hlási.

Vyšetrovatelia boli schopní preukázať, že peniaze boli určené pre pranie do Brazílie cez Hong Kong, kde Carlos Wanzeler, Telexfree spoluzakladateľ utiekol na začiatku roka 2014 po razii v sídle schéma je v Marlborough.

Polícia už skôr zadržala muža, ktorého Wanzeler najal prepašovať peniaze z USA pre ďalšiu prepravu do vlasti v Brazílii. Muž dostal $2.2 milióna v kufri, ktorú mu dal jednu 28-ročný Cleber Rene Rizerio Rocha, Wanzeler synovec.



Schéma Telexfree Ponza

Mulica poskytla informácie o Rocha, a polícia ho vliekol do bytu v Westborough, kde ďalej hľadať poskytla $20 miliónov schované vo vnútri matraca. Rocha teraz hrozí až 20 rokov vo väzení a pokutou až do výšky $250,000.



Pôvodný plán bol k praniu špinavých hotovosť do Hongkongu a potom previesť ju do brazílskej meny pred zaplatením do brazílskych bankových účtov, kde Wanzeler by bolo možné získať prístup k fondu. Vláda USA sa nepodarilo doteraz v získavaní Wanzeler zadržaný v Brazílii a poslaný späť do USA k presvedčeniu,.

Polícia už skôr zatkla Telefree spoluzakladateľ James Merrill v 2014, a po jeho obvinení, on čaká odsúdenie za účasť na pochybné pyramídové hry a iných poplatkov súvisiacich prania špinavých peňazí.

Režim Telexfree Ponza prevádzkovaný s falošnou diaľkovú telefónnej plánu spoločnosti, ktorý presvedčil ľudí, aby investovali s prísľubom zarábať tisíce na odmenách cez vysielanie reklamy. Ľudia boli tiež požiadaní, aby pozvať rodinu a priateľov do systému, ale väčšina investorov nikdy nedostal svoje peniaze späť, a to došlo im, že oni boli scammed. prisťahovaleckých komunít v Massachusetts bol najviac zasiahnutý podvodom na vopred poplatku.


Zanechať Odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *