Telexfree Ponzi Scheme: policja Discover $20 Milion Cash ukryty daleko w materacu


Policja w Massachusetts odkryli $20 mln ukryta ukryte w materacu w domu w Westborough. Pieniądze te zostały połączone z piramidy Telexfree które policja bada od kilku lat, the Raporty Boston Magazine.

Badacze byli w stanie ustalić, że pieniądze zostały przeznaczone do prania do Brazylii za pośrednictwem Hongkongu, gdzie Carlos Wanzeler, Telexfree współzałożyciel uciekli na początku 2014 po nalot w siedzibie schematu w Marlborough.

Policja wcześniej aresztowała mężczyznę, którego Wanzeler zwerbował przemycić pieniądze z USA w celu dalszego przesłania do swojego kraju w Brazylii. Człowiek otrzymał $2.2 milionów w walizce danej mu przez jednego 28-letni Cleber Rene Rizerio Rocha, Bratanek Wanzeler za.



Telexfree Ponzi Scheme

Muł przedstawiła informacje na temat Rocha, a policja przyczepiane go do mieszkania w Westborough gdzie szukaj dalej, otrzymano $20 mln ukryty wewnątrz materaca. Rocha stoi teraz do 20 lat więzienia i grzywna w wysokości do $250,000.



Pierwotny plan był do prania gotówki do Hong Kongu, a następnie przekształcić go w brazylijskiej waluty przed wypłaceniem go do Brazylii, gdzie Wanzeler rachunków bankowych będzie mógł uzyskać dostęp do funduszu. Rząd USA jeszcze nie udało się Wanzeler aresztowany w Brazylii i odesłany do USA na przekonania.

Policja aresztowała Telefree wcześniej współzałożyciel James Merrill w 2014, i po jego oskarżenia, On czeka na skazanie za udział w wątpliwej piramidy i inne opłaty związane z praniem pieniędzy.

Program Ponzi Telexfree pracuje z fałszywą długodystansowego firmy planu telefon, który przekonał ludzi do inwestowania z obietnicą zarabiać tysiące w nagrodach za pomocą opublikowania ogłoszenia. Ludzie byli również pytani zaprosić rodzinę i znajomych do programu, ale większość inwestorów nie dostał swoje pieniądze z powrotem i dotarło do nich, że zostali oszukani. społeczności imigranckich w Massachusetts były najbardziej trafiony oszustwa opłat advance.


Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. wymagane pola są zaznaczone *