Telexfree Esquema Ponzi: Descubrir la policía $20 Millones en efectivo escondido lejos En Colchón


La policía de Massachusetts han descubierto una $20 millones alijo escondido en un colchón en una casa en Westborough. El dinero se ha relacionado con el esquema ponzi Telexfree la que la policía había estado investigando durante varios años, el informa el Boston Magazine.

Los investigadores fueron capaces de establecer que el dinero estaba destinado para el lavado a Brasil a través de Hong Kong, donde Carlos Wanzeler, Telexfree co-fundador había huido a principios de 2014 cuando se escapó en la sede del esquema en Marlborough.

La policía había detenido a principios de un hombre a quien había reclutado Wanzeler de contrabando de dinero fuera de los EE.UU. para su posterior transmisión a su país de origen en Brasil. El hombre había recibido $2.2 millones de dólares en una maleta que le había dado uno de 28 años de edad, Cleber René Rocha Rizerio, El sobrino de Wanzeler.



Telexfree Esquema Ponzi

La mula dio información sobre Rocha, y la policía lo siguió a un apartamento en Westborough, donde la búsqueda se obtiene el $20 millones escondidos dentro de un colchón. Rocha se enfrenta ahora hasta 20 años de prisión y una multa de hasta $250,000.



El plan original era para lavar el dinero en efectivo a Hong Kong y luego convertirlo en moneda brasileña antes de pagar en las cuentas bancarias de Brasil, donde Wanzeler sería capaz de acceder al fondo de. El gobierno de Estados Unidos no ha logrado aún en conseguir Wanzeler detenido en Brasil y enviado de vuelta a los EE.UU. para la condena.

La policía había detenido anteriormente Telefree co-fundador James Merrill en 2014, y después de su procesamiento, que está a la espera de sentencia por participar en un esquema ponzi dudosa y otros cargos relacionados con el lavado de dinero.

El esquema ponzi Telexfree operado con un plan de empresa telefónica de larga distancia falsa que convenció a la gente a invertir con la promesa de ganar miles de dólares en recompensas a través de la publicación de anuncios. También se pidió a las personas a invitar a amigos y familiares con el esquema, pero la mayoría de los inversores no consiguieron su dinero de vuelta y que cayeron en la cuenta de que habían sido estafados. Las comunidades de inmigrantes en Massachusetts fueron los más afectados con el fraude del pago por adelantado.


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