Western Union para pagar $586 Millones como compensación por permitir que los fraudes de dinero


Western Union ha sido multada $586 millones de dólares para permitir fraudes de dinero y lavado de dinero a través de las manos de sus agentes dentro de los Estados Unidos y otros países del mundo donde la empresa opera de transferencia de dinero, informa Reuters.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión Federal de Comercio demostrado más allá de todas las dudas razonables de que Western Union realmente miraba para otro lado, mientras que los estafadores utilizan sus servicios para transferir grandes cantidades de dinero a las cohortes en otros países, con los estadounidenses sido las víctimas más afectadas de las transacciones fraudulentas.

Western Union para pagar $586 Millones de dólares como compensación



De paso, Western Union acordó "de complicidad en fraude de alambre", mientras que un funcionario de la compañía admitió que nunca lo hicieron ", como mucho, ya que debe tener" para evitar los fraudes de dinero que tienen lugar con varias transacciones - hecha posible por encima 2,000 agentes de dinero a pesar de las muchas quejas de la compañía recibió de los clientes descontentos.

Las investigaciones revelaron que los inmigrantes dentro de los EE.UU. utilizaron el servicio de transferencia de dinero para pagar a otros de vuelta a casa que se dedican a la trata de personas a los EE.UU.; mientras que otros simplemente defraudaron a clientes de Estados Unidos con la promesa de puestos de trabajo inexistentes y premios, mientras que los agentes de la compañía hicieron poco o nada para evitar estas estafas.



Muchos de estos fraudes se llevó a cabo entre 2004 y 2012 pero la compañía no hizo nada para prevenirlos o para sancionar a los agentes errantes. Con más de 50,000 Centros de Western Union en los EE.UU., la compañía recibió 550,928 quejas entre 2004 y 2015 con 80% de estas quejas presentadas por los clientes de EE.UU.. La mayoría de los reclamantes se defraudaron un promedio de $1,148.

Western Union ahora admite su culpa y estará pagando $586 millones como compensación para aplacar a las víctimas de las estafas, y se ha comprometido a implementar una quinta parte de sus trabajadores para la prevención de lavado de dinero y fraudes. También pondrá en marcha un programa de lucha contra el fraude para educar y ayudar a los agentes contra los fraudes de alambre y otras prácticas impías.

La compañía ganó $1.4 millones de dólares como ingresos para el trimestre que se completa con septiembre 30, 2016 pero dicho sobre $200 millones de dólares se gastan anualmente ahora para luchar contra los fraudes de alambre, colmar las lagunas jurídicas de transferencia de dinero y aumentar las detecciones de fraude.


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