Σχέδιο Ponzi Telexfree: Η αστυνομία Ανακαλύψτε $20 Εκατομμύρια μετρητά stashed μακριά Σε Στρώμα


Η αστυνομία στη Μασαχουσέτη ανακάλυψαν ένα $20 εκατομμύρια stash κρυμμένα σε ένα στρώμα σε ένα σπίτι στο Westborough. Τα χρήματα που έχει συνδεθεί με το σύστημα Ponzi Telexfree που η αστυνομία είχε ερευνά για αρκετά χρόνια, ο Boston Magazine αναφέρει.

Οι ερευνητές ήταν σε θέση να αποδείξει ότι τα χρήματα που προορίζονται για το ξέπλυμα στη Βραζιλία μέσω του Χονγκ Κονγκ, όπου Carlos Wanzeler, Telexfree συνιδρυτής είχαν καταφύγει στις αρχές του 2014 μετά από μια επιδρομή στα κεντρικά γραφεία του καθεστώτος σε Marlborough.

Η αστυνομία είχε νωρίτερα συνέλαβε έναν άνδρα τον οποίο Wanzeler είχε προσληφθεί για να περάσει λαθραία τα χρήματα από τις ΗΠΑ για την περαιτέρω διαβίβαση στην πατρίδα του στη Βραζιλία. Ο άνδρας είχε λάβει $2.2 εκατομμύρια σε μια βαλίτσα που του δόθηκε από ένα 28-year-old Cleber Rene Rizerio Rocha, ανιψιός Wanzeler του.



Σχέδιο Ponzi Telexfree

Το μουλάρι έδωσε πληροφορίες σχετικά με Rocha, και η αστυνομία τον έσυρε σε ένα διαμέρισμα στο Westborough όπου περαιτέρω έρευνα απέδωσε το $20 εκατομμύρια κρυμμένα μέσα σε ένα στρώμα. Rocha αντιμετωπίζει τώρα μέχρι 20 χρόνια στη φυλακή και πρόστιμο μέχρι $250,000.



Το αρχικό σχέδιο ήταν να ξεπλύνουν τα μετρητά στο Χονγκ Κονγκ και στη συνέχεια να το μετατρέψει σε βραζιλιάνικο νόμισμα πριν από την καταβολή του σε βραζιλιάνικη τραπεζικοί λογαριασμοί στους οποίους Wanzeler θα είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση στο ταμείο. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει καταφέρει ακόμη να πάρει Wanzeler συνελήφθη στη Βραζιλία και την έστειλε πίσω στις ΗΠΑ για την καταδίκη.

Η αστυνομία είχε νωρίτερα συλληφθεί Telefree συν-ιδρυτής James Merrill στην 2014, και μετά από μήνυση του, ότι αναμένει την καταδίκη για τη συμμετοχή σε μια αμφίβολη σύστημα Ponzi και άλλες επιβαρύνσεις που σχετίζονται με το ξέπλυμα χρήματος.

Το σύστημα Ponzi Telexfree λειτουργεί με κάλπικο υπεραστικές εταιρείας σχέδιο τηλέφωνο που έπεισε τους ανθρώπους να επενδύσουν με την υπόσχεση να κερδίζουν χιλιάδες ανταμοιβές μέσω απόσπαση διαφημίσεις. Οι άνθρωποι κλήθηκαν επίσης να καλέσει την οικογένεια και τους φίλους σας στο σύστημα, αλλά οι περισσότεροι από τους επενδυτές δεν πήρε ποτέ πίσω τα χρήματά τους και ξημέρωσε για τους ότι είχαν scammed. κοινότητες μεταναστών στη Μασαχουσέτη ήταν πιο χτύπησε με την απάτη αμοιβή εκ των προτέρων.


Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται *