Telexfree Ponzi Scheme: Polizei Entdecken $20 Million Bargeld gebunkert In Matratze


Die Polizei in Massachusetts haben entdeckt, ein $20 in einer Matratze Millionen Versteck versteckt in einem Haus in Westborough. Das Geld wurde dem Telexfree Ponzi-System verbunden, die Polizei seit mehreren Jahren untersucht worden war,, das Boston Magazine berichtet.

Die Ermittler konnten feststellen, dass das Geld für das Waschen nach Brasilien durch Hongkong beabsichtigt war, wo Carlos Wanzeler, Telexfree Mitbegründer hatte Anfang geflohen 2014 nach einer Razzia am Sitz der Regelung in Marlborough.

Die Polizei hatte zuvor einen Mann verhaftet, den Wanzeler rekrutiert hatte das Geld aus den USA zur Weiterleitung an sein Heimatland in Brasilien zu schmuggeln. Der Mann hatte empfangen $2.2 Millionen in einem Koffer von einem 28-jährigen Cleber Rene Rizerio Rocha ihm gegeben, Wanzeler Neffe.



Telexfree Ponzi Scheme

Das Maultier gab Informationen über Rocha, und die Polizei schleppte ihn in eine Wohnung in Westborough, wo eine weitere Suche ergab $20 Millionen innerhalb einer Matratze versteckt. Rocha steht nun bis 20 Jahren Haft und einer Geldstrafe von bis zu $250,000.



Der ursprüngliche Plan war das Geld nach Hong Kong zu waschen und dann in brasilianischen Währung zu konvertieren, bevor es in brasilianischen Bankkonten zu bezahlen, wo Wanzeler den Fonds Zugang der Lage wäre,. Die US-Regierung hat noch nicht gelungen, immer Wanzeler in Brasilien festgenommen und zurück in die USA für eine Verurteilung geschickt.

Die Polizei hatte zuvor Telefree Mitbegründer James Merrill verhaftet in 2014, und nach seiner Anklage, er wartet auf Verurteilung in einem dubiosen Ponzi-System und andere damit verbundene Geldwäsche Gebühren Eingriff.

Das Schema Telexfree ponzi mit einer falschen Gesellschaft für Ferngespräche Plan betrieben, die Menschen mit dem Versprechen zu verdienen Tausende in Belohnungen über Entsendung Anzeigen zu investieren, davon überzeugt,. Die Leute waren auch nicht in das System laden Familie und Freunde gefragt, aber die meisten der Investoren bekamen nie ihr Geld zurück und es dämmerte ihnen, dass sie betrogen worden waren. Einwanderergemeinschaften in Massachusetts wurden die meisten treffen mit der Vorschussbetrug.


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