Telexfreeポンジースキーム: 警察発見 $20 百万現金マットレスでアウェイ隠し


マサチューセッツ州の警察が発見しました $20 ウェストボロ家でマットレスに隠れ万人スタッシュ. お金は警察が数年前から調査していたTelexfreeのネズミ講にリンクされています, インクルード ボストンマガジンレポート.

調べでは、香港を通じてブラジルに洗濯のためにお金を意図していたことを立証することができました, ここで、カルロス・Wanzeler, Telexfree共同創設者は、早期に逃げました 2014 マールボロのスキームの本社で襲撃以下.

警察は、以前Wanzelerは、ブラジルでの彼の母国への前方送信のために米国からお金を密輸するために募集していた男を逮捕していました. 男は受けていました $2.2 1 28歳のCleberルネRizerioロシャによって彼に与えられたスーツケースで百万, Wanzelerの甥.



Telexfreeポンジースキーム

ラバはロシャの情報を与えました, 警察は、さらに検索をもたらしたウェストボロアパートに彼を引きずっ $20 マットレス内部に隠し百万. ロシャは、これまで直面しています 20 刑務所で年までの罰金 $250,000.



当初の計画は、香港に現金を洗濯し、その後Wanzelerが資金にアクセスすることができるであろうブラジルの銀行口座にそれを支払う前に、ブラジルの通貨に変換することでした. 米国政府はWanzelerがブラジルで逮捕され、有罪判決のために私達に戻って送信され得ることにまだ成功していません.

警察は、以前にTelefreeの共同創設者ジェームズ・メリルを逮捕していました 2014, そして、彼の起訴以下, 彼は怪しげなネズミ講やその他の関連マネーロンダリング料に係合するための判決を待っています.

広告を掲載介して、報酬に数千人を獲得する約束に投資する人々を確信し、偽の長距離電話プランの会社で運転Telexfreeのネズミ講. 人々はまた、スキームに家族や友人を招待するように求めていました, しかし、投資家のほとんどが戻って自分のお金をやったことがなかった、それは彼らがだまされていたことを彼らに夜が明けました. マサチューセッツ州の移民のコミュニティは、ほとんどの事前手数料詐欺でヒットしました。.


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