Telexfree Ponzi Scheme: A rendőrség Discover $20 Millió készpénz elrejtett A matrac


A rendőrség Massachusetts felfedeztek egy $20 millió rejtjük rejtett el a matrac otthonra Westborough. A pénzt már kapcsolódik a Telexfree Ponzi rendszer, amely a rendőrség már vizsgálja több éve, a Boston Magazine beszámol.

A nyomozók tudták megállapítani, hogy a pénzt szánt mosására Brazília keresztül Hong Kong, ahol Carlos Wanzeler, Telexfree társalapítója elmenekült elején 2014 követően razzia a rendszer központja Marlborough.

A rendőrség korábban letartóztatott egy férfit, akit Wanzeler toborzott csempészni a pénzt az amerikai való továbbítás hazájába Brazíliában. A férfi kapott $2.2 millió egy bőrönd adott neki egy 28 éves Cleber Rene Rizerio Rocha, Wanzeler unokaöccse.



Telexfree Ponzi Scheme

Az öszvér adott tájékoztatást Rocha, és a rendőrség vontatott neki egy lakást Westborough, ahol további keresési kapjuk a $20 millió elrejtve benne egy matrac. Rocha most néz ki, hogy 20 év börtön és pénzbírság legfeljebb $250,000.



Az eredeti terv az volt, hogy tisztára mossák a készpénz Hong Kong, majd alakítani brazil valuta kifizetése előtt azt brazil bankszámlák Wanzeler lenne képes elérni az alap. Az amerikai kormány nem sikerült még egyre Wanzeler letartóztatták Brazíliában és visszaküldik az USA meggyőződés.

A rendőrség korábban letartóztatott Telefree társalapítója James Merrill a 2014, és az azt követő vádiratában, ő vár büntetés folytatásához kétes Ponzi rendszer és az egyéb kapcsolódó pénzmosás díjak.

A Telexfree Ponzi rendszer működtetése egy hamis távolsági telefon tervet társaság meggyőződése emberek befektetni ígéretével kereső ezer jutalmak keresztül kiküldetés hirdetések. Az emberek azt is kérték, hogy meghívja család és a barátok, hogy a rendszer, de a legtöbb befektetők soha nem kapott pénzt vissza, és ez döbbentek meg, hogy ők már csalás. Bevándorló közösségek Massachusetts voltak leginkább érintettek az előleges csalásról.


Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra. Kötelező kitölteni *