Telexfree龐氏騙局: 警方發現 $20 萬元的現金藏匿在床墊


在馬薩諸塞州警方已經發現了 $20 百萬藏藏在床墊在Westborough的一個家. 這筆錢已被鏈接到該警察已經調查了好幾年Telexfree龐氏騙局, 該 波士頓雜誌報導.

調查人員能夠確定這些錢是打算通過香港洗錢到巴西, 其中,卡洛斯Wanzeler, Telexfree聯合創始人曾在年初逃離 2014 下面的方案的總部設在馬爾堡突襲.

警方此前逮捕的人Wanzeler只好找來走私資金從美國,以便再轉交給他在巴西本國人. 該名男子已收到 $2.2 百萬在一個28歲的克萊伯劉若英Rizerio羅恰給他一個手提箱, Wanzeler的侄子.



Telexfree龐氏騙局

騾子介紹了羅查信息, 和警察跟踪他到Westborough的一個公寓裡進一步檢索產生的 $20 藏百萬床墊內. 羅沙現在面臨最高 20 年監禁和高達罰款 $250,000.



最初的計劃是洗錢現金到香港,然後支付它變成巴西銀行帳戶之前轉換成巴西貨幣在那裡Wanzeler將能夠訪問基金. 美國政府還沒有在獲得Wanzeler在巴西被捕尚未成功,並送回美國定罪.

警方早前拘捕Telefree聯合創始人詹姆斯·美林 2014, 並按照他的起訴書, 他正在等待宣判為一個可疑的龐氏騙局和其他相關的洗錢等罪名搞.

用假長途電話計劃的公司,相信人們通過張貼廣告的獎勵收入成千上萬的承諾投入運營的Telexfree龐氏騙局. 人們還要求,邀請家人和朋友的計劃, 但大多數投資者從來沒有得到他們的錢,這對他們明白,他們已經被騙. 在馬薩諸塞州的移民社區被打最多的預付款欺詐.


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