Схема Ponzi Telexfree: поліція Discover $20 Млн готівкою приховав В Матрац


Поліція в штаті Массачусетс виявили $20 мільйонів тайник захований в матраці в будинку в Вестбороу. Гроші були пов'язані зі схемою Понці Telexfree якої поліція розслідував протягом декількох років, the Як повідомляє Boston Magazine.

Дослідники змогли встановити, що гроші призначалися для відмивання в Бразилію через Гонконг, де Карлос Wanzeler, Telexfree співзасновник втекли на початку 2014 після рейду в штаб-квартирі в схеми її Мальборо.

Поліція раніше заарештувала людину, яку Wanzeler завербував переправити гроші з США для подальшої передачі на батьківщину в Бразилії. людина отримала $2.2 мільйонів у валізі, подарованому йому один 28-річний Клебер Рене Rizerio Rocha, племінник Wanzeler в.



Схема Ponzi Telexfree

Мул дав інформацію про Rocha, і поліція причіпний його квартиру в Westborough, де подальший пошук дали $20 мільйонів заховано всередині матраца. Rocha в даний час загрожує до 20 років позбавлення волі і штраф в розмірі до $250,000.



Початковий план був відмити кошти в Гонконг, а потім перетворити його в бразильській валюти, перш ніж платити його в бразильських банківських рахунків, де Wanzeler зможе отримати доступ до фонду. Уряд США до сих пір не вдалося отримати Wanzeler заарештований в Бразилії і відправили назад в США для засудження.

Поліція раніше заарештувала Telefree співзасновник Джеймс Меррілл в 2014, і після його обвинувальний акт, він очікує винесення вироку за участь в сумнівній схемі Понці і інших звинувачень у відмиванні грошей, пов'язаних з.

Схема Понці Telexfree працює з фальшивим міжміського телефонного компанії план, який переконав людей вкладати гроші з обіцянкою заробляти тисячі в нагороду за допомогою розміщення оголошень. Люди також просили запросити сім'ю і друзів в схемі, але більшість інвесторів ніколи не отримали свої гроші назад і це світало на них, що вони були шахрайським. Іммігранти в штаті Массачусетс були найбільш хіт з шахрайством з передоплатою.


залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікований. Обов'язкові поля позначені * *