Telexfree Ponzi Scheme: polis keşfedin $20 Milyon Nakit Yastık altında Dışarıda saklanmış


Massachusetts Polis keşfettim bir $20 Westborough bir evde bir yatak içinde gizlenmiştir milyon saklamak. Para polisi birkaç yıldır sorgulamaktaydı Telexfree Ponzi şeması ile bağlantılı olduğunu, the Boston Magazine raporları.

Müfettişler Hong Kong üzerinden Brezilya'ya yıkanması için para amaçlı olduğunu kurmayı başardık, nerede Carlos Wanzeler, Telexfree kurucularından erken kaçmıştı 2014 Marlborough planın merkezinde baskının ardından.

Polis önceki Wanzeler Brezilya'da vatanına nakil için ABD para kaçırmaya işe olan bir adamı tutukladığını. Adam almıştı $2.2 bir 28 yaşındaki Cleber Rene Rizerio Rocha tarafından kendisine verilen bir bavul milyon, Wanzeler yeğeni.



Telexfree Ponzi Scheme

katır Rocha ile ilgili bilgi verdi, Daha fazla arama vermiştir nerede ve polis Westborough bir daire onu izledi $20 milyon yatak içinde saklanmış. Rocha bugüne kadar karşı karşıya 20 yıl hapis ve kadar güzel bir $250,000.



Orijinal planı Wanzeler fonu erişmek mümkün nerede olacağını Hong Kong para aklamak ve ardından Brezilyalı banka hesaplarına içine ödemeden önce Brezilyalı para birimine dönüştürmek oldu. ABD hükümeti Wanzeler Brezilya'da tutuklandı alıyorum henüz başarılı ve mahkumiyet için ABD'ye geri gönderildi değil.

Polis önceki Telefree kurucularından James Merrill tutuklandı vardı 2014, ve iddianameyi takip, O bir şüpheli Ponzi şeması ve diğer ilgili kara para aklama suçlamaları yapan için ceza bekliyor.

ilanlarını yoluyla ödülleri binlerce kazanç vaadiyle yatırım insanları ikna sahte uzun mesafe telefon planı şirketi ile işletilen Telexfree Ponzi şeması. İnsanlar da şemaya aile ve arkadaşlar davet istendi, ancak yatırımcıların çoğu paralarını geri var asla ve onlar kandırdı edildiğini onlara dawned. Massachusetts Göçmen topluluklar en ileri ücreti dolandırıcılık ile vuruldu.


Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *