Telexfree โครงการ Ponzi: ค้นพบตำรวจ $20 ล้านเหรียญ stashed ไปในที่นอน


ตำรวจในแมสซาชูเซตได้ค้นพบ $20 ล้านซ่อนซ่อนอยู่ในที่นอนที่บ้านในเวสต์โบ. เงินที่ได้รับการเชื่อมโยงกับโครงการ Ponzi Telexfree ซึ่งตำรวจได้รับการตรวจสอบเป็นเวลาหลายปี, the รายงานนิตยสารบอสตัน.

นักวิจัยก็สามารถที่จะกำหนดว่าเงินที่มีไว้สำหรับการฟอกบราซิลผ่านฮ่องกง, ที่คาร์ลอ Wanzeler, Telexfree ร่วมก่อตั้งได้หนีไปในช่วงต้น 2014 ต่อไปนี้การโจมตีที่สำนักงานใหญ่ของโครงการในมาร์ลโบโรห์.

ตำรวจได้จับกุมก่อนหน้านี้ชายคน Wanzeler ได้รับคัดเลือกจะลักลอบขนเงินออกของสหรัฐสำหรับการส่งต่อไปยังประเทศบ้านเกิดของเขาในบราซิล. คนที่ได้รับ $2.2 ล้านบาทในกระเป๋าเดินทางให้กับเขาโดยหนึ่งใน 28 ปี Cleber Rene Rizerio Rocha, หลานชายของ Wanzeler.



Telexfree โครงการ Ponzi

ล่อให้ข้อมูลใน Rocha, และตำรวจหายเขาพาร์ทเมนต์ในเวสต์โบที่การค้นหาเพิ่มเติมให้ผล $20 ล้าน stashed ภายในที่นอน. Rocha ตอนนี้ใบหน้าถึง 20 ปีในคุกและปรับขึ้นไป $250,000.



แผนเดิมที่จะฟอกเงินสดไปยังฮ่องกงแล้วแปลงเป็นสกุลเงินของประเทศบราซิลก่อนที่จะจ่ายเงินเข้าบัญชีธนาคารของบราซิลที่ Wanzeler จะสามารถเข้าถึงกองทุน. รัฐบาลสหรัฐยังไม่ประสบความสำเร็จเลยในการรับ Wanzeler จับในบราซิลและส่งกลับไปยังสหรัฐสำหรับความเชื่อมั่น.

ตำรวจได้จับกุมก่อนหน้านี้ Telefree ร่วมก่อตั้งเจมส์เมอร์ใน 2014, และต่อไปนี้ข้อกล่าวหาของเขา, เขาอยู่ในระหว่างรอการพิจารณาสำหรับการมีส่วนร่วมในโครงการ Ponzi พิรุธและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินอื่น ๆ.

โครงการ Ponzi Telexfree ดำเนินการกับระยะยาวของ บริษัท แผนโทรศัพท์ปลอมซึ่งเชื่อว่าคนที่จะลงทุนกับสัญญาของรายได้หลายพันคนในผลตอบแทนที่ผ่านการโพสต์โฆษณา. คนยังถูกถามจะเชิญครอบครัวและเพื่อนเพื่อโครงการ, แต่ส่วนใหญ่ของนักลงทุนไม่เคยได้รับเงินของพวกเขากลับมาและมัน dawned กับพวกเขาว่าพวกเขาได้รับ scammed. ชุมชนผู้อพยพในแมสซาชูเซตได้รับผลกระทบมากที่สุดกับการทุจริตค่าธรรมเนียมล่วงหน้า.


ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่. ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *