Telexfree pyramidspel: polisen Discover $20 Miljoner kontant gömt undan i Madrass


Polisen i Massachusetts har upptäckt en $20 miljoner stash göms undan i en madrass på ett hem i Westborough. Pengarna har kopplats till Telexfree pyramidspel som polisen hade undersökt flera år, de Boston Magazine rapporterar.

Utredarna kunde konstatera att pengarna var avsedd för tvättning till Brasilien genom Hongkong, där Carlos Wanzeler, Telexfree grundare hade flytt i början 2014 efter en räd på systemet huvudkontor i Marlborough.

Polisen hade tidigare gripit en man som Wanzeler hade rekryterats för att smuggla pengar ur USA för vidarebefordran till sitt hemland i Brasilien. Mannen hade fått $2.2 miljoner i en resväska som han fått av en 28-årig Cleber Rene Rizerio Rocha, Wanzeler brorson.



Telexfree pyramidspel

Mule gav information om Rocha, och polisen släpade honom till en lägenhet i Westborough där ytterligare sökning gav $20 miljoner stashed inuti en madrass. Rocha står nu upp till 20 år i fängelse och böter på upp till $250,000.



Den ursprungliga planen var att tvätta pengar till Hong Kong och sedan omvandla den till brasilianska valutan innan du betalar den i brasilianska bankkonton där Wanzeler skulle kunna få tillgång till fonden. Den amerikanska regeringen har inte lyckats ännu få Wanzeler greps i Brasilien och skickas tillbaka till USA för fällande dom.

Polisen hade tidigare gripits Telefree grundare James Merrill i 2014, och efter hans åtal, Han väntar straff för att delta i en tvivelaktig pyramidspel och andra avgifter relaterade penningtvätt.

Den Telexfree pyramidspel drivs med en falsk långväga telefon plan företag som övertygade folk att investera med löftet att tjäna tusentals i belöningar via publicera annonser. Folk ombads också att bjuda in familj och vänner till systemet, men de flesta av investerarna aldrig fick sina pengar tillbaka och det gick upp för dem att de hade blivit lurad. Invandrargrupper i Massachusetts var mest drabbade med förskottsavgift bedrägeri.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. behövliga fält är markerade *