Схема Ponzi Telexfree: Полиция Discover $20 Млн наличными припрятал В Матрац


Полиция в штате Массачусетс обнаружили $20 миллионов тайник спрятан в матрасе в доме в Вестбороу. Деньги были связаны со схемой Понци Telexfree которой полиция расследовал в течение нескольких лет, the Как сообщает Boston Magazine.

Исследователи смогли установить, что деньги предназначались для отмывания в Бразилию через Гонконг, где Карлос Wanzeler, Telexfree соучредитель сбежали в начале 2014 после рейда в штаб-квартире в схемы ее Мальборо.

Полиция ранее арестовала человека, которого Wanzeler завербовал переправить деньги из США для последующей передачи на родину в Бразилии. Человек получил $2.2 миллионов в чемодане, подаренном ему один 28-летний Клебер Рене Rizerio Rocha, племянник Wanzeler в.



Схема Ponzi Telexfree

Мул дал информацию о Rocha, и полиция прицепной его квартиру в Westborough, где дальнейший поиск дали $20 миллионов спрятано внутри матраса. Rocha в настоящее время грозит до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до $250,000.



Первоначальный план был отмыть денежные средства в Гонконг, а затем преобразовать его в бразильской валюты, прежде чем платить его в бразильских банковских счетов, где Wanzeler сможет получить доступ к фонду. Правительство США до сих пор не удалось получить Wanzeler арестован в Бразилии и отправили обратно в США для осуждения.

Полиция ранее арестовала Telefree соучредитель Джеймс Меррилл в 2014, и после его обвинительный акт, он ожидает вынесения приговора за участие в сомнительной схеме Понци и других обвинений в отмывании денег, связанных с.

Схема Понци Telexfree работает с фальшивым междугородной телефонной компании план, который убедил людей вкладывать деньги с обещанием зарабатывать тысячи в награду с помощью размещения объявлений. Люди также просили пригласить семью и друзей в схеме, но большинство инвесторов никогда не получили свои деньги назад и это рассветало на них, что они были мошенническим. Иммигранты в штате Массачусетс были наиболее хит с мошенничеством с предоплатой.


оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *