Schema Ponzi Telexfree: Descoperiți de poliție $20 Milioane de numerar în saltea ascuns departe


Poliția din Massachusetts au descoperit un $20 milioane de stash ascunse într-o saltea la o casă în Westborough. Banii au fost legate de schema Ponzi Telexfree care poliția a cercetat timp de mai mulți ani, the Rapoarte Boston Magazine.

Anchetatorii au reușit să stabilească faptul că banii au fost destinate pentru spălarea în Brazilia, prin Hong Kong, în cazul în care Carlos Wanzeler, Telexfree co-fondator a fugit de la începutul anului 2014 în urma unui raid la sediul programului din Marlborough.

Poliția a arestat mai devreme un om pe care Wanzeler au recrutat să introducă ilegal bani din SUA pentru transmiterea mai departe în țara sa de origine în Brazilia. Omul primise $2.2 milioane intr-o valiza dat lui de către un singur în vârstă de 28 de ani, Cleber Rene Rizerio Rocha, nepotul lui Wanzeler.



Schema Ponzi Telexfree

Catârul a dat informații despre Rocha, iar poliția la tractat la un apartament în Westborough în cazul în care căutarea ulterioară au produs $20 milioane de ascuns în interiorul unei saltele. Rocha se confruntă acum până la 20 ani de închisoare și o amendă de până la $250,000.



Planul inițial era să spele banii la Hong Kong și apoi converti în moneda brazilian înainte de a plăti-o în conturi bancare din Brazilia în cazul în care s-ar Wanzeler putea accesa fondul de. Guvernul Statelor Unite nu a reușit încă în obținerea Wanzeler arestat în Brazilia și a trimis înapoi în SUA pentru condamnare.

Poliția a arestat mai devreme Telefree co-fondatorul James Merrill în 2014, și după ce a fost acuzat, el așteaptă condamnarea pentru angajarea într-o schemă Ponzi dubioase și alte cheltuieli legate de spălare a banilor.

Schema Ponzi Telexfree operat cu o lungă distanță de companie fals planul de telefon care a convins oamenii să investească cu promisiunea de a câștiga mii în recompense prin posta anunțuri. De asemenea, oamenii au cerut să invite familia și prietenii la schema, dar cei mai mulți investitori nu au primit banii înapoi și-am dat seama că ei au fost scammed. comunitățile de imigranți din Massachusetts au fost cele mai afectate cu frauda taxa de avans.


lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *