Western Union para pagar $586 Milhões como compensação por permitir Fraudes Dinheiro


Western Union foi multado $586 milhões para permitir fraudes dinheiro e lavagem de dinheiro através das mãos de seus agentes dentro dos Estados Unidos e de outros países do mundo onde a empresa de transferência de dinheiro opera, Reuters relatórios.

O Departamento de Justiça dos EUA ea Comissão Federal de Comércio provado além de todas as dúvidas razoáveis ​​que a Western Union realmente olhou para o outro lado, enquanto scammers usou seu serviço para transferir enormes quantidades de dinheiro para grupos de outros países, com os americanos sendo as vítimas mais afetadas das transações fraudulentas.

Western Union para pagar $586 Milhões como compensação



incidentalmente, Western Union concordaram em "auxílio e cumplicidade fraude eletrônica", enquanto um funcionário da empresa admitiu que eles nunca fizeram ", tanto quanto ele deve ter" para evitar as fraudes de dinheiro que ocorrem com várias transações - tornada possível por mais de 2,000 agentes de dinheiro apesar das muitas queixas a empresa recebidos de clientes insatisfeitos.

As investigações revelaram que os imigrantes dentro os EUA usaram o serviço de transferência de dinheiro para pagar os outros de volta para casa que se envolveram em tráfico de seres humanos para os EUA; enquanto outros simplesmente defraudado os clientes dos EUA, prometendo empregos inexistentes e prêmios, enquanto os agentes da empresa fez pouco ou nada para evitar essas fraudes.



Muitos desses golpes ocorreram entre 2004 e 2012 mas a empresa não fez nada para impedi-los ou para a sancionar agentes errantes. Com mais 50,000 Western Union centra em os EUA, a empresa recebeu cerca 550,928 queixas entre 2004 e 2015 com 80% destas queixas apresentadas pelos clientes dos EUA. A maioria dos queixosos foram defraudados uma média de $1,148.

Western Union agora admite a sua culpa e estará pagando $586 milhões como compensação para aplacar vítimas dos golpes, e prometeu implantar um quinto dos seus trabalhadores para a prevenção de lavagem de dinheiro e fraudes. Ele também irá criar um programa anti-fraude para educar e ajudar os agentes contra fraudes bancárias e outras práticas impuras.

A empresa ganhou $1.4 bilhões em receita para o trimestre que arredondados até setembro 30, 2016 mas disse sobre $200 milhões está agora gastos anualmente para combater fraudes fio, ligar brechas de transferência de dinheiro e aumentar a detecções de fraude.


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