Telexfree Ponzi Scheme: politiet Discover $20 Million Cash stuet vekk i Madrass


Politiet i Massachusetts har oppdaget en $20 millioner stash gjemt bort i en madrass på et hjem i Westborough. Pengene har vært knyttet til Telexfree ponzi ordningen som politiet hadde etterforsket i flere år, de Boston Magazine rapporterer.

Etterforskerne var i stand til å fastslå at pengene var ment for hvitvasking i Brasil gjennom Hong Kong, hvor Carlos Wanzeler, Telexfree co-grunnlegger hadde flyktet tidlig 2014 etter et raid på ordningen hovedkvarter i Marlborough.

Politiet hadde tidligere arrestert en mann som Wanzeler hadde rekruttert til å smugle penger ut av USA for videre overføring til hjemlandet i Brasil. Mannen hadde fått $2.2 millioner i en koffert gitt til ham av en 28 år gammel Cleber Rene Rizerio Rocha, Wanzeler nevø.



Telexfree Ponzi Scheme

Muldyr ga informasjon om Rocha, og politiet slepte ham til en leilighet i Westborough hvor videre søk ga $20 millioner gjemt inne i en madrass. Rocha vender nå opp til 20 år i fengsel og en bot på opp til $250,000.



Den opprinnelige planen var å hvitvaske penger til Hong Kong, og deretter konvertere den til brasilianske valutaen før du betaler det inn brasilianske bankkontoer der Wanzeler ville være i stand til å få tilgang til fond. Den amerikanske regjeringen har ikke lyktes likevel i å bli Wanzeler arrestert i Brasil og sendes tilbake til USA for domfellelse.

Politiet hadde tidligere arrestert Telefree co-grunnlegger James Merrill i 2014, og etter hans tiltale, Han avventer straffeutmålingen for å engasjere seg i en tvilsom ponzi ordningen og andre relaterte hvitvasking avgifter.

Den Telexfree ponzi ordningen operert med en falsk langdistanse telefon plan selskap som overbeviste folk til å investere med løfte om å tjene tusenvis i belønning via poste annonser. Folk ble også spurt om å invitere familie og venner til ordningen, men de fleste av investorene aldri fikk pengene sine tilbake, og det gikk opp for dem at de hadde blitt lurt. Innvandrermiljøer i Massachusetts ble mest truffet med gebyrsvindel.


Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *