Telexfree Ponzi Scheme: politie Discover $20 Miljoen Cash weggemoffeld In Mattress


De politie in Massachusetts hebben ontdekt dat er een $20 miljoen stash verstopt in een matras in een huis in Westborough. Het geld is gekoppeld aan de Telexfree ponzi regeling die de politie hadden onderzocht voor meerdere jaren, de Boston Magazine meldt.

De onderzoekers waren in staat om vast te stellen dat het geld was bedoeld voor het witwassen naar Brazilië via Hong Kong, waarbij Carlos Wanzeler, Telexfree mede-oprichter was in het begin van gevlucht 2014 na een inval op het hoofdkantoor van de regeling in Marlborough.

De politie had eerder arresteerde een man die Wanzeler had aangeworven om het geld uit te smokkelen van de VS voor verdere overdracht naar zijn thuisland in Brazilië. De man had ontvangen $2.2 miljoen in een koffer die hem door een 28-jarige Cleber Rene Rizerio Rocha, Wanzeler neef.



Telexfree Ponzi Scheme

De muilezel gaf informatie over Rocha, en de politie getrokken hem naar een appartement in Westborough, waar verder zoeken leverde het $20 miljoen verstopt in een matras. Rocha ziet nu aan 20 jaar in de gevangenis en een boete van maximaal $250,000.



Het oorspronkelijke plan was om het geld wit te wassen naar Hong Kong en vervolgens omzetten in Braziliaanse munt voordat het betalen van het in Braziliaanse bankrekeningen, waar Wanzeler in staat zijn om toegang te krijgen tot het fonds zou zijn. De Amerikaanse regering heeft nog niet in geslaagd om Wanzeler gearresteerd in Brazilië en teruggestuurd naar de VS voor een veroordeling.

De politie had eerder gearresteerd Telefree mede-oprichter James Merrill in 2014, en na zijn aanklacht, Hij is in afwachting van het veroordelen voor de uitoefening van een dubieuze ponzi regeling en andere gerelateerde witwassen van geld kosten.

De Telexfree Ponzi schema uitgevoerd met een nep lange afstand telefoon plan bedrijf dat mensen overtuigd om te investeren met de belofte van de verdiencapaciteit duizenden in beloningen via het plaatsen van advertenties. Mensen werden ook gevraagd om familie en vrienden uit te nodigen om de regeling, maar de meeste beleggers kregen nooit hun geld terug en drong het tot hen dat ze zijn opgelicht waren. Allochtone gemeenschappen in Massachusetts waren het meest getroffen door de advance fee fraude.


laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *