Skim Ponzi Telexfree: polis Cari $20 Juta tunai yang terpendam Dalam Mattress


Pihak polis di Massachusetts telah menemui $20 juta kumis disembunyikan dalam tilam di rumah di Westborough. wang yang telah dikaitkan dengan skim Ponzi Telexfree yang polis telah menyiasat beberapa tahun, yang melaporkan Boston Magazine.

Penyiasat dapat membuktikan bahawa wang itu bertujuan untuk pengubahan ke Brazil melalui Hong Kong, mana Carlos Wanzeler, Telexfree pengasas telah melarikan diri pada awal 2014 berikutan serbuan di ibu pejabat skim di Marlborough.

Polis sebelum ini telah menahan seorang lelaki yang Wanzeler telah diambil untuk menyeludup wang keluar dari Amerika Syarikat untuk penghantaran seterusnya ke negara asalnya di Brazil. Lelaki itu telah menerima $2.2 juta dalam beg pakaian yang diberikan kepadanya oleh seorang lelaki berusia 28 tahun itu Cleber Rene Rizerio Rocha, anak saudara Wanzeler ini.



Skim Ponzi Telexfree

keldai itu memberikan maklumat mengenai Rocha, dan polis ketinggalan dia ke sebuah apartmen di Westborough mana carian lanjut menghasilkan $20 juta stashed dalam tilam. Rocha kini menghadapi sehingga 20 tahun penjara dan denda sehingga $250,000.



Rancangan asal adalah untuk basuh wang tunai untuk Hong Kong dan kemudian menukar kepada mata wang Brazil sebelum membayar ia ke dalam akaun bank Brazil di mana Wanzeler akan dapat mengakses dana. Kerajaan AS telah tidak berjaya lagi dalam mendapat Wanzeler ditangkap di Brazil dan dihantar kembali ke Amerika Syarikat untuk sabitan.

Polis sebelum ini telah ditangkap Telefree pengasas bersama James Merrill dalam 2014, dan berikutan dakwaan beliau, dia menunggu hukuman untuk melibatkan diri dalam skim Ponzi yang meragukan dan pertuduhan penipuan wang lain yang berkaitan.

Skim Ponzi Telexfree dikendalikan dengan jarak jauh syarikat pelan telefon palsu yang meyakinkan orang ramai untuk melabur dengan janji pendapatan beribu-ribu dalam ganjaran melalui pemaparan iklan. Orang ramai juga diminta untuk menjemput keluarga dan rakan-rakan kepada skim itu, tetapi kebanyakan pelabur tidak pernah mendapat balik wang mereka dan baru mereka sedar bahawa mereka telah scammed. masyarakat pendatang di Massachusetts telah paling melanda dengan penipuan yuran pendahuluan.


Tinggalkan pesanan

alamat e-mel anda tidak akan diterbitkan. Ruangan yang diperlukan ditanda *