Telexfree Ponzi shēma: policija Discover $20 Million Cash izvietot prom Matrači


Ar Massachusetts policija ir atklājuši $20 miljons atlicināt Paslēpusies matrača pie mājas Westborough. Nauda ir saistīta ar Telexfree Ponzi shēmu, kuru policija bija izmeklēšanu vairākus gadus, the Boston Magazine ziņo.

Izmeklētāji varēja konstatēt, ka nauda bija paredzēta atmazgāšana uz Brazīliju caur Honkongu, kur Carlos Wanzeler, Telexfree līdzdibinātājs bēga sākumā 2014 pēc izrāviena pie shēmas mītnē Marlborough.

Policija bija agrāk arestēja vīrieti kuru Wanzeler bija pieņemti darbā, lai slepus naudu no ASV tālākai nosūtīšanai savā dzimtenē Brazīlijā. Cilvēks bija saņēmis $2.2 miljoni ceļasomu, ko tam vienam 28 gadus vecs Cleber Rene Rizerio Rocha, Wanzeler brāļadēls.



Telexfree Ponzi shēma

Mūlis sniedza informāciju par Rocha, un policija piekabināmo viņam dzīvokļa Westborough kur tālāk meklēt devusi $20 miljoni izvietot iekšpusē matrača. Rocha tagad saskaras līdz 20 gadi cietumā un naudas sods līdz $250,000.



Sākotnējais plāns bija, lai legalizētu naudu uz Honkongu, un tad pārvērst to Brazīlijas valūtā pirms maksāt to Brazīlijas bankas kontiem, kuros Wanzeler varētu piekļūt fondu. ASV valdība nav izdevies vēl kļūst Wanzeler arestēja Brazīlijā un nosūtīts atpakaļ uz ASV notiesāšanu.

Policija bija agrāk arestēja Telefree līdzdibinātājs James Merrill in 2014, un pēc viņa apsūdzība, viņš gaida notiesāšanu par iesaistīšanos kādā apšaubāmas Ponzi shēmu un citu saistīto naudas atmazgāšanas maksas.

Telexfree Ponzi shēma darbojās ar neīsto tālsatiksmes tālrunis plāns uzņēmumam, kas pārliecināts cilvēkus ieguldīt ar solījumu nopelnīt tūkstošiem atlīdzības izmantojot norīkošanu reklāmas. Cilvēki uzdeva arī uzaicināt ģimeni un draugus ar shēmu, bet lielākā daļa investoru nekad got savu naudu atpakaļ, un tas sapratu, ka viņiem bija scammed. Imigrantu kopienas Massachusetts bija visvairāk skāra ar iepriekš maksa krāpšanu.


Atstāj atbildi

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti *