Telexfree Ponzi schema: policijos Atraskite $20 Mln Pinigai stashed toli Čiužiniai


Į Massachusetts policija atrado $20 mln Atlicināt paslėptas čiužinio ne į WESTBOROUGH namuose. Pinigai buvo susijęs su Telexfree Ponzi schemą, kuri policija tiria jau keletą metų, the Bostono Žurnalas ataskaitos.

Tyrėjai galėjo nustatyti, kad pinigai buvo skirtas plauti į Braziliją per Honkongą, kur Carlos Wanzeler, Telexfree įkūrėjų pabėgo anksti 2014 po tuo schemos būstinėje Marlborough reidą.

Policija jau anksčiau areštavo vyrą, kurio Wanzeler užverbavo išvežti pinigus iš JAV, vežama į savo kilmės šalį Brazilijoje. Žmogus gavo $2.2 mln lagaminą tikro jam vieną 28-metų Cléber Rene Rizerio Rocha, Wanzeler sūnėnas.



Telexfree Ponzi schema

Mulas davė informacijos apie Rocha, ir policija prikabinamas jį į į WESTBOROUGH bute, kur toliau paieška nedavė $20 mln stashed viduje čiužinio. Rocha, dabar susiduria su iki 20 metų kalėjimo bei iki baudą $250,000.



Pradinis planas buvo plauti pinigus į Honkongą ir tada konvertuoti jį į Brazilijos valiuta, prieš išmokėdama jį į Brazilijos bankų sąskaitose, kur Wanzeler galėtų pasiekti fondą. JAV vyriausybė nesugebėjo dar vis Wanzeler suimtas Brazilijoje ir išsiųstas atgal į JAV įsitikinimu.

Policija jau anksčiau areštavo Telefree įkūrėjų Jamesas Merrill į 2014, ir po jo kaltinamąjį aktą, jis laukia nuosprendžio verstis abejotinos Ponzi schema ir kitos su pinigų plovimu mokesčių.

Telexfree Ponzi schema veikė su apgavikas tolimojo telefono planą bendrovė, kuri įtikino žmones investuoti su uždirba tūkstančius atlygio per komandiravimo skelbimus pažadą. Žmonės taip pat buvo paprašyta pakviesti šeimą ir draugus į sistemą, bet dauguma investuotojų niekada savo pinigus atgal ir jis išaušo ant jų, kad jie buvo scammed. Imigrantų bendruomenių Massachusetts buvo pats nukentėjo išankstinio mokesčio sukčiavimu.


Palikti atsakymą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukai yra pažymėti *