Telexfree 폰지 스킴: 경찰 발견 $20 백만 현금 매트리스에 숨겨 뒀


매사추세츠 경찰은 발견 가지고 $20 웨스트 보의 집에서 매트리스에 숨어 만 숨김. 돈은 경찰이 몇 년 동안 조사했던 Telexfree의 폰지 사기에 연결되어 있습니다, 그만큼 보스턴 매거진 보고서.

연구자들은 홍콩을 통해 브라질에 세탁을 위해 돈이 의도 된 것을 입증 할 수 있었다, 여기서 카를로스 Wanzeler, Telexfree 공동 설립자는 초기에 도망했다 2014 말보로의 체계의 본부에서 공격 다음.

경찰은 이전 Wanzeler 브라질에있는 그의 본국으로 이후 전송을 위해 미국에서 돈을 밀수 모집 한 남자를 체포했다. 남자는받은 $2.2 한 28 세의 Cleber 르네 Rizerio 샤에 의해 그에게 주어진 가방에 만, Wanzeler의 조카.



Telexfree 폰지 스킴

노새는 샤에 대한 정보를 준, 검색이 나왔고 어디 경찰은 웨스트 보 아파트에 그를 붙여 $20 백만 매트리스 내부에 은닉. 호샤 지금까지 직면 20 감옥에서 몇 년 최대의 벌금 $250,000.



원래 계획은 Wanzeler이 펀드에 액세스 할 수있을 것입니다 경우 홍콩에 현금을 세탁 한 후 브라질의 은행 계좌로 지불하기 전에 브라질 통화로 변환하는 것이 었습니다. 미국 정부는 Wanzeler 브라질에서 체포 아직 성공과 신념을 위해 미국으로 다시 전송되지 않았습니다.

경찰은 이전 Telefree 공동 설립자 제임스 메릴에서 체포했다 2014, 그의 기소를 다음, 그는 반신 반의 폰지 사기 및 기타 관련 자금 세탁 혐의에 참여에 대한 판결을 기다리고있다.

광고를 게시를 통해 보상에 수천 수입의 약속에 투자하는 사람들을 설득 가짜 장거리 전화 플랜 회사와 함께 운영하는 Telexfree의 폰지 사기. 사람들은 또한 계획에 가족과 친구들을 초대했다, 그러나 투자자의 대부분은 다시 자신의 돈을 가지고 결코 그들이 사기 있었다 그들 떠올랐다. 매사 추세 츠 이민자 커뮤니티는 대부분의 사전 요금 사기 명중했다.


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