Telexfree Ponzi Scheme: polisi Temukan $20 Juta Cash tersimpan di Kasur


Polisi di Massachusetts telah menemukan $20 juta simpanan tersembunyi di kasur di sebuah rumah di Westborough. uang telah dikaitkan dengan skema ponzi Telexfree yang polisi telah menyelidiki selama beberapa tahun, itu Laporan Boston Magazine.

Peneliti mampu membuktikan bahwa uang itu dimaksudkan untuk pencucian ke Brasil melalui Hong Kong, di mana Carlos Wanzeler, Telexfree co-founder telah melarikan diri pada awal 2014 menyusul serangan di markas skema di Marlborough.

Polisi sebelumnya telah menangkap seorang pria yang telah direkrut Wanzeler menyelundupkan uang dari AS untuk penularan ke negara asalnya di Brasil. Pria itu telah menerima $2.2 juta dalam koper yang diberikan kepadanya oleh satu 28 tahun Cleber Rene Rizerio Rocha, keponakan Wanzeler ini.



Telexfree Ponzi Scheme

keledai memberi informasi di Rocha, dan polisi mengikutinya ke sebuah apartemen di Westborough mana pencarian lebih lanjut menghasilkan yang $20 juta disembunyikan di dalam kasur. Rocha kini menghadapi hingga 20 tahun penjara dan denda sampai dengan $250,000.



Rencana awal adalah untuk mencuci uang tunai untuk Hong Kong dan kemudian mengubahnya menjadi mata uang Brasil sebelum membayar ke rekening bank Brasil di mana Wanzeler akan dapat mengakses dana. Pemerintah AS belum berhasil dalam mendapatkan Wanzeler ditangkap di Brazil dan dikirim kembali ke Amerika Serikat untuk keyakinan.

Polisi sebelumnya telah menangkap Telefree co-founder James Merrill di 2014, dan mengikuti dakwaannya, dia sedang menunggu hukuman karena terlibat dalam skema ponzi meragukan dan biaya terkait pencucian uang lainnya.

The Telexfree skema ponzi dioperasikan dengan jarak jauh perusahaan rencana telepon palsu yang meyakinkan orang untuk berinvestasi dengan janji penghasilan ribuan di imbalan melalui posting iklan. Orang juga diminta untuk mengajak keluarga dan teman-teman untuk skema, tetapi sebagian besar investor tidak pernah mendapat uang mereka kembali dan sadar mereka bahwa mereka telah scammed. komunitas imigran di Massachusetts yang paling terkena dengan penipuan uang muka.


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Bidang yang harus diisi ditandai *