Ponzi shema Telexfree: policija otkrila $20 Milijun Cash sakrio daleko u madrac


Policija u Massachusettsu otkrili $20 milijuna zalihu skrivena u madracu kod kuće u Westborough. Novac je povezan s Telexfree Ponzi shema koja policija je istražnom za nekoliko godina, the Boston Magazin izvješća.

Istražitelji su bili u mogućnosti utvrditi da je novac namijenjen za pranje u Brazil preko Hong Konga, gdje je Carlos Wanzeler, Telexfree suosnivač pobjegli u ranim 2014 nakon racije u sjedištu shema je u Marlborough.

Policija je ranije uhitila muškarca kojeg Wanzeler su regrutirani prokrijumčariti novac iz SAD-a da se dalje proslijedi svojoj domovini u Brazilu. Čovjek je primio $2.2 milijuna u kovčegu koji mu je jedan 28-godišnji Cléber Rene Rizerio Rocha, Wanzeler nećak.



Ponzi shema Telexfree

Mazga dao informacije o Rocha, te ga je policija vučena u stan u Westborough gdje dodatno traženje da bi se dobio $20 milijuna sakrio unutar madraca. Rocha sada suočava s 20 godina zatvora i novčana kazna u iznosu do $250,000.



Originalni plan je bio za pranje novca u Hong Kongu, a zatim ga pretvoriti u brazilskom valutu prije nego što ga plaćati u brazilskim bankovnih računa kojima bi Wanzeler moći pristupiti u fond. Američka vlada još uvijek nije uspio u dobivanju Wanzeler uhićen u Brazilu i poslan natrag u SAD-u za uvjerenje.

Policija je ranije uhićen Telefree suosnivač James Merrill u 2014, a nakon optužnicu, on čeka izricanje kazne za sudjelovanje u sumnjive Ponzi sheme i druge troškove u svezi pranja novca.

Shema Telexfree ponzi poslovala s lažnim međugradski telefonski plana tvrtke koja je uvjerilo ljude da ulažu uz obećanje zarađivati ​​tisuće u nagrade putem objavljivanja oglasa. Ljudi su također zatražio da pozove obitelj i prijatelje na shemi, ali većina investitora nije dobio svoj novac natrag i to palo na njih da su bili scammed. Imigrantskim zajednicama u Massachusettsu su najviše pogodila sa prijevare unaprijed naknada.


Ostavi odgovor

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *