मैसाचुसेट्स में पुलिस को पता चला है एक $20 लाख छिपाने की जगह एक गद्दे में दूर Westborough में एक घर में छिपा हुआ. पैसे Telexfree पोंजी योजना है जो पुलिस के लिए कई वर्षों की जांच की गई थी से जोड़ा गया है, the बोस्टन पत्रिका की रिपोर्ट.
जांचकर्ता की स्थापना के लिए हांगकांग के माध्यम से ब्राजील के लिए शोधन के लिए है कि पैसे का इरादा था सक्षम थे, जहां कार्लोस Wanzeler, Telexfree के सह-संस्थापक जल्दी में भाग गया था 2014 निम्नलिखित मार्लबोरो में इस योजना के मुख्यालय में एक छापे.
पुलिस ने इससे पहले एक आदमी है जिसे Wanzeler ब्राजील में अपने घर देश के लिए आगे भेजने के लिए अमेरिका से बाहर पैसे की तस्करी के लिए भर्ती किया था गिरफ्तार किया था. आदमी प्राप्त किया था $2.2 एक लाख से सूटकेस से एक 28 वर्षीय Cleber रेने Rizerio रोचा द्वारा उसे दिए गए में, Wanzeler के भतीजे.
खच्चर रोचा के बारे में जानकारी दे दी है, और पुलिस ने उसे Westborough में एक अपार्टमेंट के लिए पिछड़ जहां आगे झुकेंगे खोज $20 एक लाख से गद्दे के अंदर stashed. रोचा अब तक चेहरे 20 जेल में साल और अप करने के लिए का जुर्माना $250,000.
मूल योजना हांगकांग के लिए नकद धोना और प्रेस और फिर इसे ब्राजील मुद्रा में परिवर्तित यह ब्राजील के बैंक खातों में भुगतान करने से पहले करने के लिए जहां Wanzeler निधि का उपयोग करने में सक्षम हो जाएगा था. अमेरिकी सरकार में Wanzeler हो रही ब्राजील में गिरफ्तार अभी तक सफल रहा है और सजा के लिए अमेरिका को वापस नहीं भेजा गया.
पुलिस ने इससे पहले Telefree सह-संस्थापक जेम्स मेरिल में गिरफ्तार किया था 2014, और उसकी अभियोग निम्नलिखित, वह एक संदिग्ध पोंजी स्कीम और अन्य संबंधित काले धन को वैध के आरोप में उलझाने के लिए सजा का इंतजार कर रहा है.
Telexfree पोंजी स्कीम एक नकली लंबी दूरी की फोन की योजना कंपनी है जो लोगों को आश्वस्त विज्ञापन पोस्ट के माध्यम से पुरस्कार में हजारों कमाई के वादे के साथ निवेश करने के साथ संचालित. लोगों को भी योजना के लिए परिवार और दोस्तों को आमंत्रित करने को कहा गया, लेकिन निवेशकों से ज्यादातर ने अपने पैसे वापस कभी नहीं मिला है और यह उन्हें लगा कि वे scammed किया गया था. मैसाचुसेट्स में आप्रवासी समुदायों सबसे अग्रिम शुल्क धोखाधड़ी के साथ मारा गया.