Telexfree פונזי Scheme: משטרת גילה $20 מיליון במזומן מוחבא במזרן


המשטרה במסצ'וסטס גילתה $20 מיליון סליק חבוי מזרן בבית פרטי Westborough. הכסף נקשר אל תוכנית פונזי Telexfree אשר המשטרה היתה חוקרת במשך כמה שנים, ה מדווח בוסטון מגזין.

חוקרים הצליחו להקים שהכסף נועד להלבנה לברזיל דרך הונג קונג, איפה קרלוס Wanzeler, Telexfree ממייסדי ברחו בתחילת 2014 בעקבות פשיטה במטה הערכה ב Marlborough.

המשטרה קודם לכן עצרה אדם מי Wanzeler גייס להבריח את הכסף אל מחוץ לארצות הברית לשידור ואילך לארץ מולדתו בברזיל. האיש קיבל $2.2 מיליון במזוודה שניתן לו על ידי בן 28 אחד Cleber רנה Rizerio Rocha, אחיינו של Wanzeler.



Telexfree פונזי Scheme

הפרד נתן מידע על Rocha, והמשטרה לא עקבה אחריו לדירה Westborough שם חיפוש נוסף הניב את $20 מיליון מוחבא בתוך מזרן. רושה עכשיו פרצופים עד 20 שנות מאסר וקנס של עד $250,000.



התכנית המקורית הייתה להלבין את הכסף כדי הונג קונג ולאחר מכן להמיר אותו לתוך מטבע ברזילאי לפני שאני משלם אותו לתוך חשבונות הבנק ברזילאים שבו Wanzeler יוכל לגשת הקרן. ממשלת ארה"ב לא הצליחה עדיין להיעצר Wanzeler בברזיל ונשלחה בחזרה לארצות הברית להרשעה.

המשטרה קודם לכן נעצר Telefree ממייסדי ג'יימס מריל 2014, ובעקבות האישום שלו, הוא ממתין ענישה לעיסוק הונאת פונזי מפוקפק וחיובי הלבנת הון אחרים הקשורים.

תכנית פונזי Telexfree פעולה עם חברת תכנית טלפון למרחקים ארוכים מזויפת ששכנעה לאנשים להשקיע בהבטחה להרוויח אלף תגמולים באמצעות פרסום מודעות. אנשים נשאלו גם להזמין בני משפחה וחברים כדי התוכנית, אבל רוב המשקיעים לא קיבל את הכסף שלהם בחזרה התחוור להם כי הם כבר scammed. קהילות המהגרים מסצ'וסטס נפגעו ביותר עם הונאת דמי מראש.


השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם. שדות חובה מסומנים *