Telexfree Ponzi Scheme: police Découverte $20 Million de trésorerie planquée Away In Mattress


La police dans le Massachusetts ont découvert une $20 millions de cachette caché dans un matelas dans une maison à Westborough. L'argent a été lié au schéma de Ponzi Telexfree qui la police avait enquêté pendant plusieurs années, la rapporte le Boston Magazine.

Les enquêteurs ont pu établir que l'argent était destiné à blanchir au Brésil par Hong Kong, où Carlos Wanzeler, Telexfree co-fondateur avait fui au début 2014 après un raid au siège du régime en Marlborough.

La police avait déjà arrêté un homme que Wanzeler avait recruté pour faire passer l'argent des États-Unis pour transmission à son pays d'origine au Brésil. L'homme avait reçu $2.2 millions dans une valise que lui a donné un 28-year-old Cleber Rene Rizerio Rocha, Le neveu de Wanzeler.



Telexfree Ponzi Scheme

La mule a donné des informations sur Rocha, et la police l'a traîné dans un appartement à Westborough où autre recherche a abouti à la $20 millions caché à l'intérieur d'un matelas. Rocha fait face maintenant à 20 ans de prison et une amende pouvant aller jusqu'à $250,000.



Le plan original était de blanchir l'argent à Hong Kong, puis le convertir en monnaie brésilienne avant de payer dans les comptes bancaires brésiliens où Wanzeler serait en mesure d'accéder à la caisse. Le gouvernement américain n'a pas encore réussi à se Wanzeler arrêté au Brésil et renvoyé aux États-Unis pour la condamnation.

La police avait déjà arrêté Telefree co-fondateur James Merrill dans 2014, et après sa mise en accusation, il attend la peine pour engager dans un schéma de Ponzi douteuse et d'autres accusations de blanchiment d'argent lié.

Le schéma de Ponzi Telexfree exploité avec une société de plan de téléphone longue distance bidon qui a convaincu les gens à investir avec la promesse de gagner des milliers de récompenses via l'affichage des annonces. Les gens ont également été invités à inviter la famille et les amis du régime, mais la plupart des investisseurs ne ont obtenu leur argent et il levé sur eux qu'ils avaient été escroqués. Les communautés d'immigrants dans le Massachusetts ont été les plus frappés par la fraude à la commission avance.


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