Telexfree Ponzi: poliisi Discover $20 Million Cash stashed pois Patja


Poliisi Massachusetts ovat löytäneet $20 miljoonaa jemma piilossa patja on kotona Westborough. Rahat on yhdistetty Telexfree Ponzi jota poliisi oli tutkinut useita vuosia, the Boston Magazine raportoi.

Tutkijat pystyivät osoittamaan, että rahat oli tarkoitettu rahanpesun Brasiliaan kautta Hong Kong, jossa Carlos Wanzeler, Telexfree perustaja oli paennut alussa 2014 jälkeen raid klo järjestelmän pääkonttori Marlborough.

Poliisi oli aiemmin pidätti miehen, jota Wanzeler oli palvelukseen salakuljettaa rahat pois Yhdysvaltain lähettävät ne edelleen kotimaassaan Brasiliassa. Mies oli saanut $2.2 miljoonaa matkalaukku antanut hänelle yhden 28-vuotiaan Cleber Rene Rizerio Rocha, Wanzeler veljenpoika.



Telexfree Ponzi

Muuli antoi tietoa Rocha, ja poliisi hinattava hänet asunnon Westborough jossa vielä hakuun tuotti $20 miljoonaa stashed sisällä patja. Rocha on nyt edessään jopa 20 vuotta vankeutta ja sakkoa enintään $250,000.



Alkuperäinen suunnitelma oli pestä rahaa Hong Kong ja sitten muuntaa sen Brasilian valuutan ennen kuin maksat sen Brasilian pankkitileille jossa Wanzeler voisi käyttää rahaston. Yhdysvaltain hallitus ei ole onnistunut vielä saada Wanzeler pidätettiin Brasiliassa ja lähetetään takaisin Yhdysvaltoihin vakaumus.

Poliisi oli aiemmin pidättänyt Telefree perustaja James Merrill in 2014, ja seuraavat hänen syyte, hän odottaa rangaistuksen harjoittamisessa kyseenalaiseen Ponzi ja muut siihen liittyvät rahanpesua maksuja.

Telexfree Ponzi liikennöidään tekaistu pitkän matkan puhelin suunnitelma yhtiö vakuuttunut ihmisiä sijoittamaan lupaus ansaita tuhansia palkintoja kautta lähettämistä mainoksia. Ihmiset pyydettiin myös kutsua perheen ja ystävien järjestelmään, mutta useimmat sijoittajat koskaan saanut rahansa takaisin ja se valkeni heille, että he olivat huijatuksi. Maahanmuuttajayhteisöt Massachusettsissa olivat useimmissa hitti ennakkomaksu petos.


Tunnisteet:

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *