Telexfree Ponzi skeem: Politsei Discover $20 Miljon Raha kas peitis ära madrats


Politsei Massachusettsis on avastanud $20 miljonit ühtteist peidetud madratsi juures kodus Cambridge. Raha on seotud Telexfree Ponzi skeem, mille politsei oli uurinud juba mitu aastat, the Boston Magazine teatab.

Uurijad suutsid tuvastada, et raha oli mõeldud pesemiseks Brasiilia läbi Hong Kong, kus Carlos Wanzeler, Telexfree asutaja põgenes alguses 2014 pärast haarangut kell kava peakorteris Marlborough.

Politsei oli varem vahistatud mees, keda Wanzeler oli tööle sokutama raha välja USA edasisaatmiseks oma kodumaal Brasiilias. Mees sai $2.2 miljonit kohvrit on talle andnud üks 28-aastane Cleber Rene Rizerio Rocha, Wanzeler vennapoeg.



Telexfree Ponzi skeem

Mule andis teavet Rocha, ja politsei järelveetavad teda korteri Cambridge kus edasine otsing andis $20 miljonit stashed sees madrats. Rocha nüüd ees kuni 20 aastat vangistust ja trahv kuni $250,000.



Esialgne plaan oli pesta raha Hongkongi ja seejärel teisendada see Brasiilia valuuta enne maksmist see Brazilian pangakontodelt, kus Wanzeler oleks võimalik pääseda fond. USA valitsus ei ole suutnud veel saada Wanzeler Brasiilias vahistati ja saadeti tagasi USA süüdimõistmise.

Politsei oli varem arreteeritud Telefree asutaja James Merrill sisse 2014, ja pärast tema süüdistus, Ta ootab süüdimõistmise tegelemise kahtlase Ponzi skeemi ja muude sellega seotud rahapesu tasu.

Telexfree Ponzi skeemi tegutses võlts kaugekõne plaani firma, mis veenis inimesi investeerima lubadusega teenida tuhandeid premeerib kaudu postitad reklaame. Inimesed paluti ka kutsuda pere ja sõbrad skeemile, kuid enamik investoreid ei jõudnudki oma raha tagasi ja sai selgeks, et nad olid scammed. Kogukonnad Massachusetts olid kõige tabamuse ette tasu pettuse.


Jäta vastus

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Kohustuslikud väljad on märgitud *