Telexfree Ponzi Scheme: Politiet Oplev $20 Million Kontant gemt væk i Madras


Politiet i Massachusetts har opdaget en $20 millioner stash gemt væk i en madras på et hjem i Westborough. Pengene er blevet knyttet til Telexfree Ponzi ordning, som politiet havde efterforsket i flere år, det Boston Magazine rapporterer.

Efterforskere kunne fastslå, at pengene var beregnet til hvidvaskning til Brasilien gennem Hongkong, hvor Carlos Wanzeler, Telexfree medstifter var flygtet i begyndelsen 2014 efter en razzia på ordningens hovedkvarter i Marlborough.

Politiet havde tidligere anholdt en mand, som Wanzeler havde rekrutteret til at smugle penge ud af USA for yderligere videregivelse til sit hjemland i Brasilien. Manden havde modtaget $2.2 millioner i en kuffert givet til ham af en 28-årig Cleber Rene Rizerio Rocha, Wanzeler nevø.



Telexfree Ponzi Scheme

Muldyret gav oplysninger om Rocha, og politiet bugserede ham til en lejlighed i Westborough, hvor yderligere søgning gav $20 millioner gemt inde i en madras. Rocha nu vender op til 20 års fængsel og en bøde på op til $250,000.



Den oprindelige plan var at hvidvaske penge til Hong Kong og derefter konvertere det til brasilianske valuta, før du betaler det i brasilianske bankkonti hvor Wanzeler ville kunne få adgang til fonden. Den amerikanske regering er ikke lykkedes endnu i at Wanzeler anholdt i Brasilien og sendt tilbage til USA for domfældelse.

Politiet havde tidligere anholdt Telefree medstifter James Merrill i 2014, og efter hans anklage, han afventer strafudmåling i at indgå i en tvivlsom Ponzi ordningen og andre afgifter relateret hvidvaskning af penge.

Den Ponzi ordning Telexfree betjenes med en falsk langdistance-telefon planen selskab, der overbeviste folk til at investere med et løfte om at tjene tusindvis i belønninger via udstationering annoncer. Folk blev også bedt om at invitere familie og venner til ordningen, men de fleste af investorerne fik aldrig deres penge tilbage, og det gik op for dem, at de var blevet snydt. Indvandrersamfund i Massachusetts blev mest ramt med bedrageri forskud gebyr.


Efterlad et Svar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *