Schéma Telexfree Ponzi: policie Discover $20 Milión v hotovosti ukrytý v matraci


Policie ve státě Massachusetts objevili $20 miliónů skrýš ukryt v matraci u domu v Westborough. Peníze byla spojena s Ponzi schématu Telexfree, které policie vyšetřovala několik let, the Boston Magazine hlásí.

Vyšetřovatelé byli schopni prokázat, že peníze byly určeny pro praní do Brazílie přes Hong Kong, kde Carlos Wanzeler, Telexfree spoluzakladatel uprchl na počátku roku 2014 po razii v sídle schéma je v Marlborough.

Policie již dříve zadržela muže, kterého Wanzeler najal propašovat peníze z USA pro další přepravu do vlasti v Brazílii. Muž dostal $2.2 milionu v kufru, kterou mu dal jednu 28-letý Cleber Rene Rizerio Rocha, Wanzeler synovec.



Schéma Telexfree Ponzi

Mezek poskytla informace o Rocha, a policie ho vlekl do bytu v Westborough, kde dále hledat poskytla $20 milionů schované uvnitř matrace. Rocha nyní hrozí až 20 let ve vězení a pokutou až do výše $250,000.



Původní plán byl k praní špinavých hotovost do Hongkongu a pak převést ji do brazilské měny před zaplacením do brazilských bankovních účtů, kde Wanzeler by bylo možné získat přístup k fondu. Vláda USA se nepodařilo dosud v získávání Wanzeler zadržen v Brazílii a poslán zpět do USA k přesvědčení,.

Policie již dříve zatkla Telefree spoluzakladatel James Merrill v 2014, a po jeho obvinění, on čeká odsouzení za účast na pochybné pyramidové hry a jiných poplatků souvisejících praní špinavých peněz.

Režim Telexfree Ponzi provozován s falešnou dálkovou telefonní plánu společnosti, který přesvědčil lidi, aby investovali s příslibem vydělávat tisíce na odměnách přes vysílání reklamy. Lidé byli rovněž požádáni, aby pozvat rodinu a přátele do systému, ale většina investorů nikdy nedostal své peníze zpět, a to došlo jim, že oni byli scammed. přistěhovaleckých komunit v Massachusetts byl nejvíce zasažen podvodem na předem poplatku.


zanechte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *