Схема Telexfree Понци: Полицията Discover $20 Million Cash скрита В матрак


Полицията в щата Масачузетс са открили $20 милиона скривалище скрити в дюшек в дома си в Westborough. Парите е бил свързан с режима на Понци Telexfree които полицията е била разследващите в продължение на няколко години, на Boston Magazine съобщава,.

Следователите са били в състояние да докаже, че парите са били предназначени за изпиране на Бразилия през Хонг Конг, където Carlos Wanzeler, Telexfree съосновател е избягал в началото 2014 след нападение в централата на схемата в Marlborough.

Полицията е рано арестуван един човек, когото Wanzeler бе назначен за контрабанда на пари от САЩ за по-нататъшно предаване на родината си в Бразилия. Мъжът е получил $2.2 милиона в един куфар, дадено му от един 28-годишен Клебер Rene Rizerio Rocha, племенник Wanzeler на.



Схема Telexfree Понци

Мулето даде информация за Rocha, и полицията го влачеше към апартамент в Westborough, където по-нататъшно търсене води до получаване на $20 милиона скрити във вътрешността на матрака. Rocha сега е изправен до 20 години затвор и глоба до $250,000.



Първоначалният план беше да се перат пари в брой до Хонг Конг и след това да го конвертирате в бразилската валута, преди да го обръща в бразилски банкови сметки, където Wanzeler ще бъде в състояние за достъп до фонда. Правителството на САЩ не е успял още в получаване Wanzeler арестуван в Бразилия и изпратен обратно в САЩ, за убеждение.

Полицията е рано арестуван Telefree съосновател Джеймс Merrill в 2014, и след обвинение му, той е в очакване на присъдата за участие в схема за съмнителни Понци и други разходи, свързани с пране на пари.

Схемата за Telexfree Понци работи с фалшив междуградски телефонен план компания, която убедени хората да инвестират с обещанието да печелите хиляди в награди чрез публикуване на реклами. Хората също бяха помолени да покани семейството и приятелите на схемата, но голяма част от инвеститорите никога не получи парите си обратно и тя изгря върху тях, че са били мамени. Имигрантски общности в Масачузетс са най-засегнати от измамата на предварително заплащане.


Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *