مخطط بونزي Telexfree: اكتشاف الشرطة $20 مليون النقد مخبأة بعيدا في فراش


الشرطة في ولاية ماساشوستس اكتشفوا $20 مليون خبأ مخبأة بعيدا في فراش في أحد المنازل في ويستبورو. وقد تم ربط هذه الاموال لمخطط بونزي Telexfree الذي الشرطة انه تم التحقيق لعدة سنوات, ال تقارير بوسطن مجلة.

وكان المحققون قادرة على إثبات أن الأموال كانت مخصصة للغسل إلى البرازيل عن طريق هونغ كونغ, حيث كارلوس Wanzeler, قد Telexfree المؤسس المشارك فروا في وقت مبكر 2014 بعد غارة على مقر مخطط في مارلبورو.

وكانت الشرطة قد اعتقلت في وقت سابق رجل منهم Wanzeler جندوا لتهريب الأموال من الولايات المتحدة لإحالتها إلى بلد منزله في البرازيل. ان الرجل تلقى $2.2 مليون في حقيبة أعطيت له من قبل واحدة تبلغ من العمر 28 عاما كليبر رينيه Rizerio روشا, ابن شقيق Wanzeler ل.



مخطط بونزي Telexfree

أعطى بغل معلومات عن روشا, والشرطة تخلف له إلى شقة في ويستبورو حيث أسفرت عن مزيد من البحث ل $20 مليون مخبأة داخل فراش. روشا يواجه الآن ما يصل الى 20 سنوات في السجن وغرامة مالية تصل إلى $250,000.



وكانت الخطة الأصلية لغسل الأموال النقدية إلى هونج كونج ثم تحويله إلى العملة البرازيلية قبل دفعها إلى الحسابات المصرفية البرازيلية حيث Wanzeler سيكون قادرا على الوصول إلى صندوق. لم تنجح الحكومة الامريكية حتى الان في الحصول على Wanzeler اعتقل في البرازيل وإعادته إلى الولايات المتحدة لإدانة.

وكانت الشرطة قد اعتقلت في وقت سابق Telefree المؤسس المشارك جيمس ميريل في 2014, وبعد توجيه الاتهام إليه, وقال انه ينتظر الحكم في الانخراط في مخطط بونزي مشكوك فيها والرسوم غسل الأموال ذات الصلة الأخرى.

وTelexfree بونزي خطة تعمل مع مسافات طويلة شركة الهاتف الخطة الزائفة التي يقتنع الناس للاستثمار مع وعود لكسب الآلاف في المكافآت عن طريق نشر إعلانات. وطلب من الناس أيضا لدعوة العائلة والأصدقاء للنظام, ولكن معظم المستثمرين لم يحصل على أموالهم واتضح لهم أنهم تعرضوا للخداع. الجاليات المهاجرة في ماساتشوستس والأكثر تضررا مع الاحتيال رسوم مقدما.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها *